证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2020-20债券代码：136214 债券简称：14上实02债券代码：155364 债券简称：19上实01债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年6月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
? 本次股东大会防疫要求请见本通知第六点：“会议防疫重要提示及其他事项”中的详细内容。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月30日 13点30分召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月30日至2020年6月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2019年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2019年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2019年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 公司2019年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2019年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2019年度审计费用支付的议案 | √ |
| 7 | 公司拟发行债务融资产品的议案 | √ |
| 8 | 关于公司独立董事津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 9.00 | 公司选举第八届董事会董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 9.01 | 董事候选人曾明 | √ |
| 9.02 | 董事候选人唐钧 | √ |
| 9.03 | 董事候选人阳建伟 | √ |
| 9.04 | 董事候选人刘闯 | √ |
| 10.00 | 公司选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 10.01 | 独立董事候选人张维宾 | √ |
| 10.02 | 独立董事候选人张永岳 | √ |
| 10.03 | 独立董事候选人夏凌 | √ |
| 11.00 | 公司选举第八届监事会监事的议案 | 应选监事（3）人 |
| 11.01 | 监事候选人杨殷龙 | √ |
| 11.02 | 监事候选人陈一英 | √ |
| 11.03 | 监事候选人舒东 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6于2020年3月28日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露，议案7于2019年8月28日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露，议案8-11于2019年6月15日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600748 | 上实发展 | 2020/6/19 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2020年6月23日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（二）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
（三） 法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权委托书。
六、 会议防疫重要提示及其他事项
(一) 为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
(二) 本次股东大会现场会议召开地点位于中国上海市，现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理。
参会股东必须按照会议现场物业管理的提示佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等，不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
(三) 联系方式：电话：021-53858859，传真：021-53858879
联系人：上实发展董事会办公室会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2020年6月10日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2019年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2019年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2019年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2019年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2019年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2019年度审计费用支付的议案 | |||
| 7 | 公司拟发行债务融资产品的议案 | |||
| 8 | 关于公司独立董事津贴的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 9.00 | 公司选举第八届董事会董事的议案 | |
| 9.01 | 董事候选人曾明 | |
| 9.02 | 董事候选人唐钧 | |
| 9.03 | 董事候选人阳建伟 | |
| 9.04 | 董事候选人刘闯 |
| 10.00 | 公司选举第八届董事会独立董事的议案 | |
| 10.01 | 独立董事候选人张维宾 | |
| 10.02 | 独立董事候选人张永岳 | |
| 10.03 | 独立董事候选人夏凌 | |
| 11.00 | 公司选举第八届监事会监事的议案 | |
| 11.01 | 监事候选人杨殷龙 | |
| 11.02 | 监事候选人陈一英 | |
| 11.03 | 监事候选人舒东 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |