公告编号：2021-018证券代码：400078 证券简称：大控3 主办券商：太平洋证券
大连大福控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年7月13日上午8:00。
现场投票2021 年 7月 13 日上午8:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400078 | 大控3 | 2021年7月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要》议案
大连市保税区仓储加工区 IC-33 号
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对 2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要进行披露。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
对《公司 2020 年度监事会工作报告》进行审议 。
（三）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会2020年主要工作，对2020年董事会工作报告中各项事宜进行审议。
（四）审议《关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连大福控股股份有限公司董事会关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的审计报告，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润-3.61 亿元。因本年度业绩亏损，
| （六）审议《关于公司继聘财务机构》议案 1.议案内容： 根据公司生产经营与业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟聘请亚 太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 “亚太会计师事务所”）为公司 2021年度审计机构，聘期一年。 （七）审议《关于公司 2020 年度审计报告》议案 1.议案内容： 对《大连大福控股股份有限公司 2020 年度审计报告》进行审议。 （八）审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《大连大福控股股份有限公司关于公司募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 （九）审议《关于公司拟变更名称、注册地址及修订公司章程》议案 1.议案内容： 因公司发展需要，公司注册地址拟从辽宁省大连市甘井子区后革街 411 号（邮 政编码：116035）搬迁至湖南省永州市江永县工业集中区 006 号（邮政编码： 425400），并变更公司名称为湖南明瑞生和控股股份有限公司，同时修订公司章 程。本次迁址尚存在不确定性，先提请股东大会审批；以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。 |
上述议案存在特别决议议案，议案序号为DK2021-002（关于《公司拟变更名称、注册地址及修订公司章程》议案）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
| 现场登记、电话登记、、信函登记。 1、股东登记和现场表决时需提交文件： （1）个人股东：出示本人身份证、证券账户； （2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账 户、加盖公司公章的营业执照复印件。 2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件： （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、 |
| （2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、 法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。 |
（二）登记时间：2021年7月8日(上午9:00-11:00;下午14:00-16:00)
（三）登记地点：大连市保税区仓储加工区 IC-33 号
四、其他
（一）会议联系方式：0411-65919276
（二）会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
大连大福控股股份有限公司董事会
2021年6月23日