证券代码：400078 证券简称：大控3 主办券商：太平洋证券
大连大福控股股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月23日
2.会议召开地点：通讯方式
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月18日以电话及相关方式发出
5.会议主持人：通讯方式
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有
| 效。 |
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更名称、注册地址及修订公司章程》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
截至本公告披露之日，仍未收到董事林大光先生发表意见。
3.回避表决情况：
商行政部门登记为准。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会》议案
1.议案内容：
本次董事会会议需要股东大会审议的相关议题，董事会提请召开公司 2020 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
截至本公告披露之日，仍未收到董事林大光先生发表意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会》议案
1.议案内容：
本次董事会会议需要股东大会审议的相关议题，董事会提请召开公司 2020 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
截至本公告披露之日，仍未收到董事林大光先生发表意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议第九届董事会第三十次五会议决议
大连大福控股股份有限公司
董事会2021年6月23日