大连大福控股股份有限公司法定代表人任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第三十二次会议 于2020年12月11日审议并通过：
提名王小琴女士为公司董事长，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
根据《中华人民共和国公司法》及《大连大福控股股份有限公司章程》第一章第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，王小琴女士被选举成为公司的董事长后即为公司法定代表人；工商变更已于2021年1月27日核准通过。
本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由王小琴主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
由于本届董事会董事长、董事李毅先生因个人原因于 2020 年 12 月 8 日辞去董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》以及《公司章程》第一章第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定；公司2020 年第六次临时股东大会审议并通过提名王小琴为第九届董事会董事、公司第九届董事会第三十二次会议于2020年12月 11 日审议并通过提名王小琴为公司董事长。
（三）新任董监高人员履历
由于本届董事会董事长、董事李毅先生因个人原因于 2020 年 12 月 8 日辞去董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》以及《公司章程》第一章第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定；公司2020 年第六次临时股东大会审议并通过提名王小琴为第九届董事会董事、公司第九届董事会第三十二次会议于2020年12月 11 日审议并通过提名王小琴为公司董事长。王小琴，女，1989 年 9 月生，文化程度：湖北工业大学，工业设计，本科。工作经历：
2011 年 3月-2014 年 11 月，北京三泰和合文化传媒公司，策划宣传。2016 年 5 月至今，上海北银资产管理有限公司。
公告编号：2021-001
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
无第九届第三十二次董事会决议
大连大福控股股份有限公司
董事会2021年1月29日