证券代码：400078 证券简称：大控3 主办券商：太平洋证券
大连大福控股股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年9月25日上午10：00。
现场投票2020 年 9 月 25日上午 10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400078 | 大控3 | 2020年9月21日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请第九届董事会董事候选人的议案》
大连市保税区仓储加工区 IC-33 号经公司董事会提议，提名李毅先生为第九届董事会候选人。
（二）审议《关于聘请第九届独立董事候选人的议案》
经公司董事会提议，提名刘克冬先生为第九届董事会候选人。
三、会议登记方法
（一）登记方式
经公司董事会提议，提名李毅先生为第九届董事会候选人。
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（二）登记时间：2020年9月24日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：0411-65919276
（二）会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
公司第九届董事会第二十八次会议决议
大连大福控股股份有限公司董事会
2020年9月9日