公告编号：2020-028证券代码：400078 证券简称：大控3 主办券商：太平洋证券
大连大福控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月27日
2.会议召开地点：大连市保税区仓储加工区 IC-33 号
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：窦圣军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合
| 法有效。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数520,127,700股，占公司有表决权股份总数的35.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席2人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议
（一）关于全资子公司其他应收款计提坏账准备的议案；
1、议案具体内容详见公司 2020 年 6 月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的关于《全资子公司其他应收款计提坏账准备的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数127700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的0% ；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、本议案涉及回避表决情况：因控股股东大连长富瑞华集团有限公司与其存在关联利益关系，为保护中小股东利益，按照《公司法》和《公司章程》的规定，控股股东大连长富瑞华集团有限公司须回避表决。
（二）、关于计提长期股权投资减值准备的议案；
1、议案具体内容详见公司 2020 年 6 月 30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的关于《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数520,127,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
3、本议案不涉及回避表决情况。
（三）、关于坏账核销及应付账款处理的议案；
1、议案具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于坏账核销及应付账款
处理的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数 127700股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 % 。
3、本议案涉及回避表决情况：因控股股东大连长富瑞华集团有限公司与其存在关联利益关系，为保护中小股东利益，按照《公司法》和《公司章程》的规定，控股股东大连长富瑞华集团有限公司须回避表决。
（四）、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案；
1、议案具体内容详见公司 2020 年 6 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数520,127,700股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 % 。
3、本议案不涉及回避表决情况。
（五）、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；
1、议案具体内容详见公司 2020 年 6 月 30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数520,127,700股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% 。
3、本议案不涉及回避表决情况。
（六）、关于 2019 年监事会工作报告的议案；
1、议案具体内容详见公司 2020 年 6 月 30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于 2019 年监事会工作报
告的议案》。
2.议案表决结果： 同意股数520,127,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 % 。
3、本议案不涉及回避表决情况。
（七）、关于 2019 年度利润分配预案的议案；
1、议案具体内容详见公司 2020 年 6 月 30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数520,127,700股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 % 。
3、本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁安融律师事务所
（二）律师姓名：杨异，胡婧璇
（三）结论性意见
| 员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中 小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《公司章程》的 规定，参会股东对会议议案形成表决，综上，本次股东大会形式及内容均合法、有效。 |
四、备查文件目录
大连大福控股股份有限公司
董事会2020年8月27日