大连大福控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月18日
2.会议召开地点：通讯方式
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以电话及相关通讯方式发出
5.会议主持人：通讯方式
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。截至公告日，未收到独立董事兰书先先生的表决意见。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请第九届董事会董事候选人的》议案；
1.议案内容：经公司董事会提议，提名刘炜平男士为第九届董事会董事候选人（简
公告编号：2020-026历附后）。
| 详见公司披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘请第九届董事会秘书候选人的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。由于公司第九届董事会秘书赵明珍女士提出辞职，经公司董事会提议，提名汪佳佳女士为第九届董事会董事候选人（简历附后）。
2.回避表决情况
由于公司第九届董事会秘书赵明珍女士提出辞职，经公司董事会提议，提名汪佳佳女士为第九届董事会董事候选人（简历附后）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于罢免独立董事兰书先的议案》；
罢免原因：近半年处于无法联系状态，且连续多次未参加董事会会议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。第九届董事会第二十六次会议决议
大连大福控股股份有限公司
董事会2020年8月18日
公告编号：2020-026
附简历1：
简历
刘炜平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历。 曾任职于：1988年至1994年湖南财经学院图书馆。1994年至2004年湘财证券股份有限公司。2004年至20O5年泰阳证券股份有限公司。2005年至2009年湖南财富证券股份有限公司。
2009至今，自由职业。刘炜平男士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
附简历2：
简历
汪佳佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，专科学历。
曾任职于 深圳前海万代资产管理有限公司 董事长助理，深圳市百灵科技有限公司 采购经理。
汪佳佳女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。