证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2019-076
闻泰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,376,116 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.6673 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席1人，董事长张学政、董事张勋华、独立董事王艳辉、独立董事肖建华因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张家荣因公务未能出席；
3、董事会秘书周斌出席会议；
4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,371,716 | 99.9987 | 4,400 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于修订《股东大会规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 348,371,716 | 99.9987 | 4,400 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,371,716 | 99.9987 | 4,400 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,371,716 | 99.9987 | 4,400 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,371,716 | 99.9987 | 4,400 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,371,716 | 99.9987 | 4,400 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,371,716 | 99.9987 | 4,400 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 157,425,679 | 99.9972 | 4,400 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 40,462,358 | 99.9891 | 4,400 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订《股东大会规则》的议案 | 40,462,358 | 99.9891 | 4,400 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 40,462,358 | 99.9891 | 4,400 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 40,462,358 | 99.9891 | 4,400 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | 40,462,358 | 99.9891 | 4,400 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于修订《关联交易制度》的议案 | 40,462,358 | 99.9891 | 4,400 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | 40,462,358 | 99.9891 | 4,400 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案 | 40,462,358 | 99.9891 | 4,400 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3、议案4及议案8为特别决议议案，均获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案8涉及关联交易，股东张学政、股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司均回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：卜祯、殷会鹏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，公司部分董事、监事及高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 闻泰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、 关于闻泰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
闻泰科技股份有限公司
2019年9月6日