闻泰科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月25日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“我会”）下发的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112号），现将批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）发行121,555,915股股份、向珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）发行92,420,040股股份、向云南省城市建设投资集团有限公司发行41,126,418股股份、向珠海格力电器股份有限公司发行35,858,995股股份、向西藏风格投资管理有限公司发行28,363,047股股份、向西藏富恒投资管理有限公司发行28,363,047股股份、向上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）发行25,526,742股股份、向德信盛弘（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）发行16,815,235股股份、向上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）发行10,129,659股股份、向深圳市智泽兆纬科技有限公司发行3,241,491股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过700,000万元。三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。
本次公司发行股份募集配套资金的发行人和独立财务顾问（联席主承销商）联系方式如下：
1、发行人：闻泰科技股份有限公司
联系人：韩迎梅
电话：0573-82582899
邮箱：600745mail@wingtech.com
2、独立财务顾问（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：袁晓莉、蒋静
电话：010-56839498、010-56839515
邮箱：yuanxiaoli@htsc.com、jiangjing@htsc.com
3、独立财务顾问（联席主承销商）：华英证券有限责任公司
联系人：杨惠荃、李帅
电话：010-58113015、010-58113099
邮箱：yanghq@huayingsc.com、lis@huayingsc.com
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指
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特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日