大唐华银电力股份有限公司董事会
2019年第10次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2019年11月20日发出书面会议通知，2019年11月27日以通讯表决方式召开本年度第10次会议。会议应到董事11人，董事任维、刘睿湘、刘全成、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于增加公司2019年度物资采购日常关联交易的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会2019年11月28日