编号:临2026-024
北京华远新航控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华远新航控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第三次会议于2026 年4 月23 日以电子邮件方式发出会议通知, 于2026 年4 月28 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事7 人,实 际参加表决董事7 人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
一、审议并一致通过了《北京华远新航控股股份有限公司2026 年 第一季度报告》。
公司《2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。董事会同意将报告 内容上报上海证券交易所并对外披露。
(表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票)
二、审议并一致通过了《北京华远新航控股股份有限公司2026 年 度“提质增效重回报”行动方案》。
为全面贯彻落实上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重 回报”专项行动的工作要求,切实履行公司社会责任与主体责任,持 续提升公司发展质量、经营效益与股东回报水平,合力维护资本市场 平稳健康发展。结合自身发展战略、核心竞争优势及对未来持续稳健
发展的信心,公司围绕城市综合运营、酒店管理、物业管理等核心业 务板块,特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
方案具体内容详见公司同日披露的《北京华远新航控股股份有限 公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号: 临2026-025)。
(表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票)
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
2026 年4 月30 日