北京华远新航控股股份有限公司2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
?本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
?不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-105,880,019.20元，2025年度母公司实现净利润-39,706,958.84元，母公司2025年可供股东分配的利润总计为-2,115,035,299.26元。
经董事会决议，鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -105,880,019.20 | -1,406,845,061.61 | -1,528,561,890.35 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | -2,115,035,299.26 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -1,013,762,323.72 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | — | ||
| 现金分红比例（%） | — | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | — | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
注：其中上上年度数据为根据会计准则相关规定，对同一控制下企业合并产生的影响进行追溯调整后数据。公司已于2024年底完成重大资产重组，剥离房地产业务，合并报表范围发生变更。
二、公司履行的决策程序2026年4月17日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司2025年利润分配方案的议案》。委员会认为，该利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策，综合考虑了公司目前实际经营情况和长期发展资金需求，有利于保障公司的持续健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
2026年4月20日，公司召开第九届董事会第二次会议审议并一致通过了《关于公司2025年利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司产生重大不利影响。
（二）其他风险说明本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
2026年4月22日