北京华远新航控股股份有限公司 内部控制审计报告书
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座20 层
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内部控制审计报告
中兴华内控审计字(2026)第530001号
北京华远新航控股股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京华远新航控股股份有限公司(以下简称"华远控股")2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、华远控股对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华远控股 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,北京华远新航控股股份有限公司于2025年12月31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为《北京华远新航控股股份有限公司内部控制审计报告书》(中 兴华内控审计字(2026)第530001号之签字盖章页)
中国·北京
中国注册会计师,
中国注册会计师:
中国 册会计师
中
国
鬼沥子
2026年04月20日
营业执照
统一社会信用代码
91110102082881146K
扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、
名称中兴华会计师务所(特殊普通合伙) 类型特殊普通合伙企业 执行事务合伙人李尊农、乔久华 经营范围
一般项目:资产评估;工程造价咨询业务;工程管理服务;信息技术咨询 服务:数据处理服务;区块链技术相关软件和服务;软件开发;人工智能 基础软件开发人工智能应用软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:注册会计师业务代理记账。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。)
出资额9411万元
成立日期2013年11月04日
主要经营场所北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
登记机关
国家企业信用信息公示系统网址:
http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制
会计师事务所 执业证书
名
称:
首席合伙人:李尊农
主任会计师:
经营场所:
北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:
批准执业文号:
京财会许可(2013) 0066号
批准执业日期:
2013年10月25日
证书序号:0014686
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
政
北京市财政局
二0二
年八月十七
日
中华人民共和国财政部制
性别
Dalc olbirh北京京华
二作单位会计师事务所有限责任公司
Working n
身份证号码
Liity card Nn.
刘炼
男
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所
CPAs
转出协会盖章
Siamp of the transfer-ou Institute of CPAs
208年12月18日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
拼
转入协会盖章
Stamp of the ransfer-in Institute of CPAs
208年12月18日
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agre th hldr to be rasered oit E)
事
务所
CPAs
BEING
转出协会盖章
Snpo h r ou nsingof CPs
日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
姓
名
扈沥子
Full name
性
别
女
Sex
出生日期
1980-01-07
Date of birth
工作单位
尤尼泰振青会计师事务所有
限公司宁夏分所
Working unit
身份证号码
Identity card No.
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be ransfered r 尤尼表振着会计师事多所公 习手夏分所
Agree the holder to be transferred from 同意调出
务所 CPA:
务所 CPAs 转所专用募 of the transfer-ou Institute of CPAs 2020年12月28 日 /m /d
CPA
转出协会盖章 Stamp of the ransfer-out Institute ofCP, 年 Agree the holder to be transferred to 同意调入
月 /m
1 事务 CPA
同意调入 Agree the holde o be rasfered ty 中兴华会计师事 合伙手爱分的
辣普通
CPA 入协会 S of CPs 盖章 2020年12月28 日 /m /d
转入协会盖: Stamp of the transfer-in Institute ofCI 年 月 /m