华域汽车系统股份有限公司2011年年度报告

华域汽车系统股份有限公司 2011 年年度报告
            华域汽车系统股份有限公司
                         2 O 1 1 年 年 度报 告
                                   2 012 .3 .2 4
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华域汽车系统股份有限公司 2011 年年度报告
                                    目             录
第一节     重要提示…………………………………………………………………….3
第二节     公司基本情况简介………………………………………………………….3
第三节     主要财务数据和指标……………………………………………………….5
第四节     股本变动及股东情况…………………………………………………….…8
第五节   董事、监事和高级管理人员………………………………………………12
第六节   公司治理结构………………………………………………………………16
第七节   股东大会情况简介…………………………………………………………20
第八节   董事会报告…………………………………………………………….…...21
第九节   监事会报告………………………………………………………….……...33
第十节   重要事项……………………………………………………………………34
第十一节     财务会计报告………………………………………………………..…..48
第十二节     备查文件目录……………………………………………………..……..48
             审计报告………………………………………………………………….49
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华域汽车系统股份有限公司 2011 年年度报告
第一节      重要提示
       1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
       2、公司全体董事出席董事会会议。
       3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
       4、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否
       5、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否
       6、公司董事长胡茂元先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明：保证
本年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节        公司基本情况简介
  （一）公司信息
公司法定中文名称             华域汽车系统股份有限公司
公司的法定中文名称缩写       华域汽车
公司法定英文名称             HUAYU Automotive Systems Company Limited
公司英文名称缩写             HASCO
公司法定代表人               胡茂元
  （二）联系人和联系方式
                             公司董事会秘书
姓名                         茅其炜
联系地址                     中国上海市威海路 489 号
电 话                        （8621）22011701
传 真                        （8621）22011790
电子信箱                     huayuqiche @ huayu-auto.com
  （三）基本情况简介
注册地址                                   中国上海市威海路 489 号
注册地址的邮政编码
办公地址                                   中国上海市威海路 489 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址                         www.huayu-auto.com
电子信箱                                   huayuqiche @ huayu-auto.com
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华域汽车系统股份有限公司 2011 年年度报告
   （四）公司信息披露与备置地点
公司选定的信息披露报纸                        《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                          中国上海市威海路 489 号公司董事会办公室
    （五）公司股票简况
                                   公司股票简况
 股票种类      股票上市交易所        股票简称            股票代码     变更前股票简称
   A股         上海证券交易所        华域汽车            600741          巴士股份
    （六）其他有关资料
公司首次注册登记日期               1992 年 10 月 28 日
公司首次注册登记地点               上海市工商行政管理局
         公司变更注册登记日期      2009 年 5 月 22 日
                                   公司名称由上海巴士实业（集团）股份有限公司变更为华域汽车
         公司注册变更登记内容
 最近                              系统股份有限公司，注册地址变更为上海市威海路 489 号
 变更    企业法人营业执照注册号    310000000013225
         公司税务登记号码          31010113221035X
         组织机构代码              13221035-X
公司聘请的会计师事务所名称         德勤华永会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所的办公地点   上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
                                         重大资产重组情况提示：2009 年 3 月 10 日公司收到中国证
                                   监会批文《关于核准上海巴士实业（集团）股份有限公司重大资
                                   产重组及向上海汽车工业（集团）总公司发行股份购买资产的批
                                   复》（证监许可[2009]210 号）。2009 年 3 月底，公司完成重大资
                                   产重组，主营业务由原来的公交客运等整体转型为独立供应汽车
                                   零部件研发、生产及销售。
                                         公司证券简称变更提示：自 2009 年 6 月 5 日起，公司证
                                   券简称由“巴士股份”变更为“华域汽车”，证券代码“600741”
公司其他基本情况                   保持不变。
                                         公司控股股东变更提示：根据中国证监会《关于核准上海
                                   汽车集团股份有限公司向上海汽车工业（集团）总公司等发行股
                                   份购买资产的批复》和《关于核准上海汽车集团股份有限公司公
                                   告华域汽车系统股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义
                                   务的批复》，原上海汽车工业（集团）总公司持有的本公司
                                   1,552,448,271 股股份（占公司总股本的 60.1%）于 2011 年 10 月