辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO., LTD.
2011 年年度报告
二○一二年四月十六日
辽宁成大股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示 ........................................................... 2
第二节 公司基本情况 ....................................................... 2
第三节 会计数据和业务数据摘要 ............................................. 4
第四节 股本变动及股东情况 ................................................. 6
第五节 董事、监事和高级管理人员 .......................................... 11
第六节 公司治理结构 ...................................................... 16
第七节 股东大会情况简介 .................................................. 23
第八节 董事会报告 ........................................................ 24
第九节 监事会报告 ........................................................ 41
第十节 重要事项 .......................................................... 43
第十一节 财务会计报告 .................................................... 52
第十二节 备查文件目录 ................................................... 138
辽宁成大股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、公司独立董事艾洪德先生,因工作原因未出席董事会会议,授权委
托独立董事李延喜先生代为出席并行使表决权。
三、华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保
留意见的审计报告。
四、公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构
负责人(会计主管人员)王国英先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、
完整。
五、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
六、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
第二节 公司基本情况
一、公司信息
公司的法定中文名称 辽宁成大股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 辽宁成大
公司的法定英文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写 LNCD
公司法定代表人 尚书志
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于占洋 王红云
联系地址 大连市中山区人民路 71 号 大连市中山区人民路 71 号
电话 0411-82512731 0411—82512618
传真 0411-82691187 0411-82691187
电子信箱 stocks@chengda.com.cn why@chengda.com.cn
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三、基本情况简介
注册地址 大连市中山区人民路 71 号
注册地址的邮政编码
办公地址 大连市中山区人民路 71 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.chengda.com.cn
电子信箱 stocks@chengda.com.cn
四、信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
公司选定的信息披露报纸名称
日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 大连市中山区人民路 71 号成大大厦 28 楼 2811A 室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 辽宁成大
六、其他有关资料
公司首次注册登记日期 1993 年 9 月 2 日
公司首次注册登记地点 大连市中山区斯大林路 51-53 号
公司变更注册登记日期 1994 年 6 月 2 日
公司变更注册登记地点 大连市中山区人民路 35 号
首次变更 企业法人营业执照注册号 11759036
税务登记号码
组织机构代码 11759036-6
公司变更注册登记日期 2011 年 12 月 6 日
公司变更注册登记地点 大连市中山区人民路 71 号
最近一次变更 企业法人营业执照注册号 210000004919553
税务登记号码
组织机构代码 11759036-6
公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(北京)有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层
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第三节 会计数据和业务数据摘要
一