证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2019-049
兰州民百（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月26日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 487,718,595 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.91 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张宏先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书成志坚先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
| 1.02 | 选举张宏先生为公司第九届董事会董事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
| 1.03 | 选举蔡勇先生为公司第九届董事会董事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
| 1.04 | 选举成志坚先生为公司第九届董事会董事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
| 1.05 | 选举马小淳先生为公司第九届董事会董事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
| 1.06 | 选举赵梦笛女士为公司第九届董事会董事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
| 2.02 | 选举宋德亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
| 2.03 | 选举赵轶先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举朱家辉先生为公司第九届监事会监事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
| 3.02 | 选举皇甫晓英女士为公司第九届监事会监事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
| 3.03 | 选举何苏娜女士为公司第九届监事会监事的议案 | 487,713,595 | 99.9989 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事的议案 | 20,300 | 80.24 | - | - | - | - |
| 1.02 | 选举张宏先生为公司第九届董事会董事的议案 | 20,300 | 80.24 | - | - | - | - |
| 1.03 | 选举蔡勇先生为公司第九届董事会董事的议案 | 20,300 | 80.24 | - | - | - | - |
| 1.04 | 选举成志坚先生为公司第九届董事会董事的议案 | 20,300 | 80.24 | - | - | - | - |
| 1.05 | 选举马小淳先生为公司第九届董事会董事的议案 | 20,300 | 80.24 | - | - | - | - |
| 1.06 | 选举赵梦迪女士为公司第九届董事会董事的议案 | 20,300 | 80.24 | - | - | - | - |
| 2.01 | 选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 20,300 | 80.24 | - | - | - | - |
| 2.02 | 选举宋德亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 20,300 | 80.24 | - | - | - | - |
| 2.03 | 选举赵轶先生公司第九届董事会独立董事的议案 | 20,300 | 80.24 | - | - | - | - |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东所持表决权股份的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃中天律师事务所
律师：王栋、张天晶
2、 律师见证结论意见：
公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兰州民百（集团）股份有限公司
2019年7月27日