兰州民百（集团）股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一九年七月
兰州民百（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年07月26日（星期五） 14时30分会议地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室主持人：董事长张宏先生
一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议
序号
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | |||
| 累积投票议案 | |||
| 1.00 | 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | 应选董事（6）人 | |
| 1.01 | 选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事的议案 | √ | |
| 1.02 | 选举张宏先生为公司第九届董事会董事的议案 | √ | |
| 1.03 | 选举蔡勇先生为公司第九届董事会董事的议案 | √ | |
| 1.04 | 选举成志坚先生为公司第九届董事会董事的议案 | √ | |
| 1.05 | 选举马小淳先生为公司第九届董事会董事的议案 | √ | |
| 1.06 | 选举赵梦笛女士为公司第九届董事会董事的议案 | √ | |
| 2.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 | |
| 2.01 | 选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 2.02 | 选举宋德亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 2.03 | 选举赵轶先生公司第九届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 3.00 | 关于选举公司第九届监事会监事的议案 | 应选监事（3）人 | |
| 3.01 | 选举朱家辉先生为公司第九届监事会监事的议案 | √ | |
| 3.02 | 选举皇甫晓英女士为公司第九届监事会监事的议案 | √ | |
| 3.03 | 选举何苏娜女士为公司第九届监事会监事的议案 | √ | |
三、对上述议案进行投票表决
四、统计表决结果
五、主持人宣布表决结果
六、见证律师发表见证意见
七、董事长致闭幕词，大会结束
2019年第三次临时股东大会会议资料（一）
议案1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：
洪一丹、张宏、蔡勇、成志坚、马小淳、赵梦笛。公司董事会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。董事当选后，任期三年。即自股东大会通过之日起三年。
1.01选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事的议案
洪一丹：女，41岁，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理、上海宝良家电市场总经理、红楼集团有限公司董事局副主席、兰州民百（集团）股份有限公司董事长。现任红楼集团有限公司董事长，本公司董事、副董事长。
1.02选举张宏先生为公司第九届董事会董事的议案
张 宏：男，59岁，大专学历，中共党员。历任桐庐中旅副总经理、桐庐宾馆总经理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理，兰州民百（集团）股份有限公司董事长、南京环北执行董事。现任兰州红楼房地产开发有限公司董事长、本公司董事长。
1.03选举蔡勇先生为公司第九届董事会董事的议案
蔡勇：男，52岁，大学学历。历任上海永菱房产发展有限公司总经理，兰州民百亚欧商厦副总经理兼企划总监。
1.04选举成志坚先生为公司第九届董事会董事的议案
成志坚：男，44岁，本科学历，中级经济师，中共党员。历任华龙证券、广发证券客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百(集团)股份有限公司证券管理中心经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
1.05选举马小淳先生为公司第九届董事会董事的议案
马小淳：男，29岁，硕士学历。历任长江证券承销保荐有限公司项目助理、项目经理、高级经理。现任本公司投资部经理。
1.06选举赵梦迪女士为公司第九届董事会董事的议案
赵梦笛：女，31岁，硕士学历。历任东英亚洲证券有限公司（香港）企业融资部助理副总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行部经理，红楼集团有限公司投资部高级经理。现任本公司投资部副经理。
请各位股东予以审议。
2019年第三次临时股东大会会议资料（二）
议案2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐，提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人方军雄、宋德亮、赵轶。公司董事会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。独立董事当选后，任期三年。即自股东大会通过之日起三年。
2.01选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
方军雄：男，45岁，中共党员，会计学博士。历任复旦大学管理学院会计系讲师、副教授、在MIT斯隆管理学院做访问学者。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、格力地产股份有限公司独立董事。
2.02选举宋德亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
宋德亮：男，47岁，中共党员，会计学博士、副教授。历任安永大华会计师事务所技术部项目经理，安永（中国）会计师事务所金融部项目经理，迪马实业股份有限公司独立董事，曾在牛津大学萨伊德商学院做访问学者。现任上海国家会计学院副教授、兼任上海市天宸股份有限公司独立董事、日海智能科技股份有限公司独立董事。
2.03选举赵轶先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
赵轶：男，35岁，硕士学历。历任上海市建纬律师事务所律师。现任上海市建纬律师事务所律师、合伙人。
请各位股东予以审议。
2019年第三次临时股东大会会议资料（三）
议案3、关于选举公司第九届监事会监事的议案
各位股东：
公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审议，提名朱家辉、皇甫晓英、何苏娜为公司第九届监事会监事候选人。监事当选后，任期三年。即自股东大会通过之日起三年。
3.01选举朱家辉先生为公司第九届监事会监事的议案
朱家辉：男，26岁，大专学历。历任上海国通快递有限公司副总经理。现任浙江富春江旅游股份有限公司副总经理。
3.02选举皇甫晓英女士为公司第八届监事会监事的议案
皇甫晓英：女，25岁，硕士学历。历任爱尔兰Primeblue Capital投资分析师。现就职于兰州民百（集团）股份有限公司投资部。
3.03选举何苏娜女士为公司第八届监事会监事的议案
何苏娜：女，34岁，本科学历。历任红楼集团有限公司会计。现任杭州环北丝绸服装城有限公司财务部副经理。
请各位股东予以审议。