中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2021年10月28日以通讯方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司2021年度第三季度报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
修订内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号2021-043）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司信息披露管理制度》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于2021年11月16日（星期二）14时召开公司2021年第三次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2021-044）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会二〇二一年十月二十八日