证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2020-018号
中粮屯河糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟续聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）于2020年4月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。中粮屯河糖业股份有限公司审计业务主要由天职国际西安分所（以下简称“西安分所”）具体承办。西安分所于2009年成立，负责人为向芳芸。西安分所注册地址为陕西省西安市高新区唐延路11号禾盛京广中心1幢4单元25层42501和42502号。西安分所成立以来一直从事证券服务业务。2．人员信息截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人），2019年度注册会计师转出161人、增加243人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。
3．业务规模天职国际2018年度业务收入16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年报审计139家，收费总额1.24亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有中粮屯河糖业股份有限公司所在行业审计业务经验。4．投资者保护能力天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5．独立性和诚信记录
（1）天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
（二）项目成员信息
1．审计项目合伙人及拟签字注册会计师谭学，中国注册会计师，2007年起
从事审计工作，从事证券服务业务超过13年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在广汇能源股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任独立董事，具备相应专业胜任能力。拟签字注册会计师罗朋飞，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过8年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。2．拟签字项目合伙人谭学、拟签字注册会计师罗朋飞和质量控制复核人齐春艳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
本公司2020年度财务审计费用为人民币150万元，内控审计费用为人民币45万元，合计人民币195万元。2020年度审计收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
本公司2020年度财务审计和内控审计费用与2019年度相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度财务报表审计工作期间,按计划完成了对公司的各项审计任务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2019年度报告的审计工作。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1．独立董事事前认可：
我们认真审阅了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020年度财务、内控审计机构的议案》，认为2019年度天职国际具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。2．独立董事意见：
我们认真审阅了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构的议案》，现发表独立意见如下：认为天职国际具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意续聘天职国际为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司2019年年股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
本公司于2020年4月24日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际担任本公司财务审计师和内部控制审计师，审计费用为人民币195万元（其中财务审计费用人民币150万元、内控审计费用人民币45万元）；并同意将本议案提交本公司2019年年度股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十四日