中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2019年10月29日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《公司2019年第三季度报告及摘要》。
全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2019年第三季度报告及摘要》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于补选由伟先生为公司第八届董事会董事的议案》。
公司董事长夏令和先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会专业委员会委员及总经理职务。内容详见公司2019年10月25日在指定媒体披露的《公司关于董事长、总经理辞职的公告》（公告编号：2019-043）
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名由伟先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
补选后公司董事会人数为9名，其中独立董事5名，非独立董事4名，符合《公司法》等相关法律法规。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会拟定于2019年11月14日（星期四）14点召开公司2019年第三次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》（公告编号2019—045号）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
董事候选人简历：
由伟：男，汉族，1969年4月生，中共党员，工商管理硕士。曾任国家粮食储备局办公室局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记，中国储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员。2014年10月至今任中国储备粮管理集团有限公司办公厅主任。