中粮屯河糖业股份有限公司2019年第二次临时股东大会
会议材料
2019年10月10日
目 录
一、股东大会会议须知------------------------------------------------3
二、 会议主要议程 ---------------------------------------------------4
三、议案一：关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案-------------5
股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2019年10月15日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
会议主要议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2019年10月16日10：30。网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年10月16日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年10月16日9:15-15:00。
三、会议地点： 现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室 。网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
四、现场会议议程：
现场会议主持人：董事长夏令和先生会议记录：董事会秘书蒋学工
1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；
2、审议以下议案：
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案 |
五、股东发言提问及解答
六、推选监票人，议案表决；
七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；
八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；
九、由主持人宣布大会闭幕。
议案一：
关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司董事会推举孙军先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见：认为公司董事会提名孙军先生为第八届董事会董事候选人，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据孙军的个人履历、工作业绩等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。孙军先生需经公司股东大会选举通过后就任。同意提名孙军先生为公司第八届董事会董事候选人。
董事候选人孙军简历：孙军，男，1969年1月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于天津财经大学高级管理人员工商管理专业，曾任天津医药集团审计部、证券部副部长、部长，天津中新药业集团股份有限公司董事、副经理、总会计师。2014年10月至今任天津农垦宏益联投资有限公司董事长。
以上议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。
请各位股东及股东代表予以审议。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日