福建实达集团股份有限公司第九届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2021年8月27日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2020年8月29日（星期日）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票弃权、1票反对审议通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。《公司2021年半年度报告》及其摘要同日刊登在上海证券交易所网站上。
公司独立董事周芸女士投反对票，反对理由：对其真实性与合理性存疑。为保护中小股东投资者利益，所以反对。
（二）会议以6票同意、0票弃权、1票反对审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
公司独立董事周芸女士投反对票，反对理由：对其真实性与合理性存疑。为保护中小股东投资者利益，所以反对。
（三）会议以6票同意、0票弃权、1票反对审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》和公司会计政策和会计估计的相关规定，为真实反映2021年上半年的财务状况和经营情况，公司对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，2021年半年度提取各项减值准备54,132,339.02元。
陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见，其中蔡金良先生及陈国宏先生同意本次计提资产减值准备：本次公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况；周芸女士反对本次计提资产减值准备，反对理由：对该项议案的真实性与合理性存疑。为保护中小股东投资者利益，所以反对。
三、备查附件
1、公司第九届董事会第五十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2021年8月30日