证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2020－044号
福建实达集团股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2020年6月10日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于 2020年 6月 11日（星期四）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》：同意公司根据财政部下发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》、新收入、非货币性资产交换、债务重组等相关会计准则，对公司会计政策和相关财务报表格
式进行适当地变更和调整。本次会计政策变更，是公司根据财政部新修订的相关会计准则相关规定进行合理变更，仅对报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。该议案具体情况详见公司第2020－046号《福建实达集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司2019年计提各项减值准备合计2,484,358,499.63元，具体如下：
1、计提应收帐款坏帐准备154,260,679.86元，其中：
（1）深圳市兴飞科技有限公司提取应收帐款坏账准备148,694,631.44元；
（2）中科融通物联科技无锡有限公司提取应收账款坏账准备7,062,236.70元；
（3）深圳前海实沃商业保理有限公司提取应收账款坏账准备-1,496,188.28元。
2、计提应收票据坏账准备29,883.32元，主要为深圳市兴飞科技有限公司提取。
3、计提其他应收款坏帐准备52,272,386.15元，其中：
（1）福建实达集团股份有限公司提取其他应收款坏账准备-23,011.61元；
（2）深圳市兴飞科技有限公司提取其他应收款坏账准备53,756,799.80元；
（3）中科融通物联科技无锡有限公司提取其他应收款坏账准备110,509.47元；
（4）上海实沃网络科技发展有限公司提取其他应收款坏账准备-1,781,204.15元；
（5）深圳前海实沃商业保理有限公司提取其他应收款坏账准备37,811.21元；
（6）南京实达通讯科技有限公司提取其他应收款坏账准备171,481.43元。
4、计提长期应收款坏帐准备262,575.00元，主要为中科融通物联科技无锡有
限公司提取。
5、提取存货跌价准备1,388,106,011.98元，其中：
（1）深圳市兴飞科技有限公司提取存货跌价准备1,385,735,035.05元；
（2）中科融通物联科技无锡有限公司提取存货跌价准备2,370,976.93元。
6、提取商誉减值准备金额1,028,261,563.32元，其中：深圳市兴飞科技有限公司4,987,622,24.26元，中科融通物联科技无锡有限公司305,509,547.00元，深圳市东方拓宇科技有限公司223,989,792.06元。
该议案还须提交公司股东大会审议批准。该议案具体情况详见公司第2020－047号《福建实达集团股份有限公司关于计提公司各项资产减值准备的公告》。
（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度利润分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润-33,452,148.08元人民币，加上年初未分配利润-339,913,616.86元人民币，本年度可供股东分配的利润为-373,365,764.94元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2019年度不进行利润分配的分配
预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司高级总裁的议案》：因工作分工调整，同意公司免去赵永红女士财务总监职务，改聘其为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在公司聘任新的财务总监前，暂时由董事长景百孚先生负责公司财务工作。陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：
1、 高级管理人员的任职资格合法。经审阅赵永红女士的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
2、 高级管理人员提名方式、聘任程序合法。赵永红女士的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、 经了解，赵永红女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年年度报告及年度报告摘要》：该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司2019年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。
（八）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度公司审计工作的总结报告》。
（九）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2019年履职情况报告》：具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
（十）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经核查，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
（十一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
（十二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司董事会关于2019年度保留意见审计报告的专项说明》。
陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：我们对会计师事务所出具的保留意见审计报告、董事会出具的《公司董事会关于2019年度保留意见审计报告的专项说明》进行了认真核查，认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明。希望公司董事会和管理层积极地采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，努力改善经营环境，降低经营风险，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司及全体股东权益。
具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。
（十三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2019年独立董事的述职报告》。上述独立董事述职报告还需向公司股东大会报告。具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。
（十四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，该议案具体情况详见公司第2020－048号《福建实达集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第五十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2020 年 6月12日