北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届二十九次董事会于2021年7月28日以邮件方式发出会议通知，于2021年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘宇先生召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事对议案分别进行了审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举九届董事会独立董事的议案》
同意提名柳燕女士为公司九届董事会独立董事候选人，任期与九届董事会任期一致。董事会同意在股东大会选举柳燕女士为公司九届董事会独立董事后，选举柳燕女士为九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期与九届董事会任期一致。柳燕女士简历附后。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对九届二十九次董事会审议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
同意于2021年8月16日召开2021年第四次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-063）。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会2021年7月31日
附件：
独立董事候选人简历柳燕，女，1966年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于同济大学动力工程专业，获本科学历、学士学位和研究生学历、硕士学位；吉林大学经济管理专业，获研究生学历、博士学位。1988年8月至1990年8月，任中国一汽汽车研究所轿车所发动机室助理工程师；1993年4月至1999年7月，任一汽大众汽车有限公司销售服务部培训师；1999年8月至2012年8月，先后任一汽大众销售有限责任公司奥迪市场部部长、销售部部长、销售事业部副总经理；2012年9月-2016年7月，先后任沃尔沃汽车中国销售公司市场与销售执行副总裁、首席运营官（市场/销售/网络）；2016年8月至2018年8月，任吉广国际广告股份有限公司总经理；2018年9月至2019年12月，任长城汽车副总裁兼WEY品牌营销总经理；2020年1月至今，任中国汽车工业协会副秘书长。