湖南海利化工股份有限公司第九届十四次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十四次董事会会议于2021年8月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年8月27日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021－031）。
（二）审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>部分条款的议案》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《湖南海利化工股份有限公司关联交易管理制度》（2021年8月修订）
（三）审议通过了《公司2021年半年度报告》（全文和摘要）
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
《公司2021年半年度报告》详见2021年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31日