湖南海利化工股份有限公司关于投资设立全资子公司宁夏海利科技有限公司的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟设立公司名称：宁夏海利科技有限公司（暂定名，以工商部门登记核准为准）。
● 拟投资金额：注册资本人民币10000万元，资金来源为公司自筹。
● 特别风险提示：设立投资标的尚需工商部门核准登记。宁夏海利科技有限公司成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、 对外投资概述
(一)由于城市化快速发展、环境保护和国家安全生产标准越来越高，公司部分子公司需搬离城镇人口密集区，如公司试验工场已关停，海利株洲也已按照湖南省、株洲市两级政府的要求停产退出，海利贵溪化工农药有限公司安全生产许可证将于2019年12月31日到期，安全生产许可证的延期具有较大的不确定性。为了公司长远发展，公司拟投资设立全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”），注册资本10000万元。宁夏海利将以自筹资金逐步建设海利宁夏生产基地项目，项目建成后，将成为公司新利润增长点，进一步提升公司的核心竞争力。 （二）公司于2019年10月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏海利科技有限公司（暂定名）的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不需要提交公司股东
大会审议批准。
（三）公司本次对外投资事项不会构成关联交易，亦不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：宁夏海利科技有限公司公司性质：有限责任公司注册资本：人民币10000万元经营范围：农药、氧气、氮气、无机盐、化工产品生产、销售；合成材料生产、销售；进出口业务。经营期限：长期上述信息以最终登记注册的为准。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次投资风险分析
公司本次以自有资金投资成立全资子公司，是基于公司业务发展的正常需要，但也存在一定因市场环境变化、竞争加剧造成的经营风险，公司将持续关注宁夏海利的经营管理、市场开发、项目进展等情况，确保公司投资安全、顺利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2019年10月26日