重庆百货大楼股份有限公司第七届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年6月18日以通讯方式召开，除两名关联董事回避表决外，其余董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立重庆十分有型商业管理有限公司的关联交易议案》
公司决定与北京十分有型商业管理有限公司（以下简称 “北京十分有型”）合资设立重庆十分有型商业管理有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本金为100万元，公司出资70万元，占70%；北京十分有型出资30万元，占30%。合资公司拟从事快剪业务，该业务是公司超市业态服务创新举措，是引流的重要手段，也是转型的重要实践。
本议案涉及关联交易，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生为关联董事，回避了此议案的表决，由10名非关联董事进行表决。
独立董事事前认可并对此议案发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于设立重庆十分有型商业管理有限公司的关联交易公告》（公告编号：临2021-043）。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于投资设立重庆十分有型商业管理有限公司的关联交易议案》
为全面拥抱数字化，提升超市业态门店整体管理和营运效率，2021年3月2日，公司第七届八次董事会审议通过《关于购置电子价签系统的议案》，公司决定投资7,474.69万元购置电子价签系统，投入超市门店使用。
为配合电子价签的使用，打通底层数据，实现软硬件一体化，实现业务与设备管理的闭环，达到预期效果，公司确定多点公司作为电子价签项目的总包商，整体承接电子价签项目建设，包括电子价签硬件设备供应与服务，以及电子价签系统建设，对接超市OS系统开发，配合电子价签使用与管理等内容的IT开发、实施、运维工作等技术服务工作。本次关联交易金额不超过7,474.69万元。
本议案涉及关联交易，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生为关联董事，回避了此议案的表决，由10名非关联董事进行表决。
独立董事事前认可并对此议案发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于确定多点（深圳）数字科技有限公司为电子价签项目总包商的关联交易公告》（公告编号：临2021-044）。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2021年6月22日