重庆百货大楼股份有限公司第六届九十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月20日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届九十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2020年7月23日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年8月10日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议经第六届九十八次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2020年8月5日。内容详见《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-052）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2020年7月24日