证券代码:600727 证券简称:鲁北化工 公告编号:2021-018
山东鲁北化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年4月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年4月28日 14点00分召开地点:公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月28日至2021年4月28日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
2 | 关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案 | √ |
3 | 关于2020年度独立董事述职报告的议案 | √ |
4 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | √ |
5 | 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
6 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | √ |
7 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | √ |
8 | 关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案 | √ |
9 | 关于2021年度使用自有资金进行委托理财的议案 | √ |
10 | 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
11 | 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案 | √ |
12 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600727 | 鲁北化工 | 2021/4/22 |
加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;4.法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
注:所有原件均需一份复印件,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
(四) 参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。
六、 其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址:山东鲁北化工股份有限公司证券部
3、邮编:251909
4、联系人:张金增 蔺红波
5、联系电话:0543-6451265
传真:0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2021年3月31日
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | |||
2 | 关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案 | |||
3 | 关于2020年度独立董事述职报告的议案 | |||
4 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | |||
5 | 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | |||
6 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | |||
7 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | |||
8 | 关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案 | |||
9 | 关于2021年度使用自有资金进行委托理财的议案 | |||
10 | 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案 | |||
11 | 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案 | |||
12 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 |