证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2019-020
山东鲁北化工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,919,338 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.03 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,919,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,919,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,919,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,919,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,665,434 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019
年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,919,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：关于2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,919,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,919,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,919,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、 议案名称：关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,665,434 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11、 议案名称：关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,919,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12、 议案名称：关于向银行申请授信的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,919,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,919,338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 陈树常 | 115,919,338 | 100 | 是 |
| 1.02 | 马文举 | 115,919,338 | 100 | 是 |
| 1.03 | 张金增 | 115,919,338 | 100 | 是 |
| 1.04 | 王树才 | 115,919,338 | 100 | 是 |
| 1.05 | 崔金城 | 0 | 0 | 否 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 刘玉芬 | 115,919,338 | 100 | 是 |
| 2.02 | 王玉国 | 115,919,338 | 100 | 是 |
| 2.03 | 宋莉 | 0 | 0 | 否 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 冯祥义 | 115,919,338 | 100 | 是 |
| 3.02 | 武健民 | 115,919,338 | 100 | 是 |
| 3.03 | 路永林 | 0 | 0 | 否 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （%） | （%） | （%） | |||||
| 4 | 关于2018年度利润分配预案的议案 | 8,665,434 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案 | 8,665,434 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案9为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。2、关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案5、议案10。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：彭日光、黄俊伟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、上市公司《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东鲁北化工股份有限公司
2019年4月13日