华电能源：十届十一次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司十届十一次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司十届十一次董事会于2021年8月27日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、公司2021年半年度报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于华电彰武发电有限公司开展清算注销的议案

为优化公司资产结构，公司决定对公司控股子公司——华电彰武发电有限公司开展清算注销工作，详见公司同日控股子公司清算注销公告。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于富拉尔基发电厂供热项目融资的议案

为满足项目建设资金需求，公司全资电厂——富拉尔基发电厂拟以供热项目形成的热费收费权、富发电厂现有固定资产和供热项目相关资产抵押给龙江银行，在龙江银行齐齐哈尔市华侨支行办理项目融资借款，金额不超过14亿元，期限为15年，利率为5年期LPR+23BP,利率随LPR浮动，详见公司同日全资电厂供热项目融资公告。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年9月14日召开2021年第二次临时股东大会，详见公司同日召开2021年第二次临时股东大会的通知。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会2021年8月28日