华电能源股份有限公司关于增加2020年度
生产项目涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：在公司2020年技术改造、检修、信息化等项目中，有项目与国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）、南京国电南自维美德自动化有限公司（以下简称“南自维美德”）、南京华盾电力信息安全测评有限公司（以下简称“南自华盾”）、华电水务工程有限公司（以下简称“华电水务”）开展合作，公司2020年度生产项目涉及的关联交易增加金额约为1,727万元。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届六次董事会批准，关联董事熊卓远已回避表决。
一、关联交易概述
在公司2020年技术改造、检修、信息化等项目中，有部分增加的项目拟与国电南自、南自维美德、南自华盾和华电水务合作，因公司和上述四家公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易。
二、关联方介绍
各关联方情况详见公司2020年4月25日披露的关联交易公告。
三、关联交易标的基本情况
公司2020年度生产项目涉及的关联交易增加金额约为1,727万元。
（一）与国电南自增加关联交易金额1,191万元，详细内容见下表。
项目名称
| 项目名称 | 项目预计金额 （可研口径，万元） | 2020年关联交易金额 （万元） | 备注 |
| 哈三电厂#1、#2机组控制室备用电源自动投切装置、佳热电厂NCS系统服务器升级、齐热深度优化用水SIS升级等 | 45 | 45 | 新增项目，年初未预计 |
| 9家电厂态势感知平台技改项目 | 585 | 468 | 年初预计与南京南自信息技术有限公司发生关联交易，后调整为与国电南自发生关联交易 |
| 富发#2-#6炉送风机变频器旁路切换柜自动化改造 | 149 | 149 | 新增项目，年初未预计 |
哈热公司#9机#1、3凝结水泵电机加装变频器
| 哈热公司#9机#1、3凝结水泵电机加装变频器 | 141 | 141 | 新增项目，年初未预计 |
| 佳热电厂汽车煤无人值守系统建设合同 | 100 | 100 | 新增项目，年初未预计 |
| 集团公司信息化统建项目（信息化系统态势感知平台、厂级监控信息系统运行维护费用 | 288 | 288 | 新增项目，年初未预计 |
| 合 计 | 1308 | 1191 |
（二）与南自维美德增加关联交易金额57万元，详细内容见下表。
| 项目名称 | 项目预计金额 （可研口径，万元） | 2020年关联交易金额（万元） | 备注 |
| 牡二电厂废水综合治理改造DCS部分 | 941 | 27 | 新增项目，年初未预计 |
| 佳热厂旁路系统阀门改造及性能提升系统卡件组态及调试 | 105 | 12 | 新增项目，年初未预计 |
| 佳热电厂1号炉引风机电机变频器改造项目DCS系统卡件、组态及调试 | 218 | 18 | 新增项目，年初未预计 |
| 合 计 | 1264 | 57 |
（三）与南自华盾增加关联交易金额258万元，详细内容见下表。
| 项目名称 | 项目预计金额 （可研口径，万元） | 2020年关联交易金额（万元） | 备注 |
| 信息系统两票、ERP模块升级 | 63 | 63 | 新增项目，年初未预计 |
| 集团信息系统运维 | 89 | 89 | 新增项目，年初未预计 |
| 牡二、哈热ERP系统公司代码二码合一 | 81 | 81 | 新增项目，年初未预计 |
| 华电集团公司信息化统建项目 | 25 | 25 | 新增项目，年初未预计 |
| 合 计 | 258 | 258 |
（四）与华电水务增加关联交易金额221万元，详细内容见下表。
| 项目名称 | 项目预计金额 （可研口径，万元） | 2020年关联交易金额（万元） | 备注 |
| 齐热公司深度优化用水项目--循环水排污水系统改造增加关联交易 | 1868 | 97 | 年初预计金额360万元，目前预计增加97万元 |
| 富拉尔基发电厂化学阳树脂采购 | 44 | 44 | 新增项目，年初未预计 |
| 哈热公司化学离子交换树脂 | 240 | 80 | 新增项目，年初未预计 |
| 合 计 | 2152 | 221 |
四、关联交易的主要内容和定价政策
上述项目由公司及下属电厂与国电南自、南自维美德、南自华盾、华电水务进行技术服务、设备采购、工程总承包，2020年增加关联交易金额约为1,727万元。各方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格定价。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述单位有多年的合作经验，与其进行合作，可充分发挥其在各自领域的技术和工程承包方面的优势，确保公司今年的发电、供热、环保等重大技术改造项目如期完成。公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。
六、本次关联交易的审议程序
公司十届六次董事会审议通过了《关于增加公司2020年度生产项目涉及关联交易的议案》，公司董事9人，参加表决的董事8人，此议案获赞成票8票。关联董事熊卓远已回避表决。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届六次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
七、备查文件目录
1、 公司十届六次董事会决议。
2、 公司独立董事意见。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2020年12月25日