华电能源股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议材料
2020年11月
会议议题
1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于牡丹江第二发电厂5号机组关停的议案
华电能源2020年第一次临时股东大会会议材料之一
关于更换公司部分董事的议案
各位股东：
根据公司控股股东——中国华电集团有限公司中国华电人函〔2020〕174号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》，建议李长旭不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐熊卓远为公司新任董事人选。候选董事简历如下：
熊卓远先生，1964年出生，工程硕士，高级工程师，曾任中国华电集团公司（华电国际）浙江分公司副总经理、党组成员，现任中国华电集团公司浙江公司副总经理、党委委员。
华电能源股份有限公司
2020年11月30日
华电能源2020年第一次临时股东大会会议材料之二
关于牡丹江第二发电厂5号机组关停的议案
各位股东：
为贯彻落实国家淘汰落后产能的相关要求，根据公司实际，按照国务院国资委《国家发展改革委 国家能源局关于深入推进供给侧结构性改革 进一步淘汰煤电落后产能 促进煤电行业优化升级的意见》、国家能源局《关于下达2020年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知》、黑龙江省发展和改革委员会《关于做好我省2020年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知》和中国华电集团有限公司《关于牡丹江第二发电厂5号燃煤机组关停的批复》等文件要求，公司全资电厂——牡丹江第二发电厂（以下简称“牡二电厂”）5号机组符合淘汰煤电落后产能的标准，2020年底前机组需实施关停拆除。
牡二电厂5号机组是原苏联设计的210MW纯凝发电机组，投产于1990年10月，现已连续运行30年，按照国家《电力业务许可证管理规定》，2020年10月份达到设计寿命。由于设计年限较早，能耗指标较高，设备老化，技术经济指标和运行经济性较差，近几年在区域整体机组利用小时不高、公司优化电量调度的形势下，长期处于备用状态。不但无法创造效益，还增加公司维护、折旧等成本，扩大了公司亏损。
鉴于此，经公司研究，建议对牡二电厂5号机组实施关停。
根据相关政策，牡二电厂5号机组关停后可获得自2021年五年内优先发电权发电量计划，补偿电量指标将由公司统一组织进行交易。
牡二电厂现有生产人员处于缺员状态，5号机组关停后不涉及人员安置情况。
牡二电厂5号机组初始投资额为88,391万元，截止2020年9月30日账面资产净值为12,336万元。机组关停后，公司将组织关停机
组资产实物盘点、评估、资产处置招标（拍卖）、资产处置会计核算及账务处理等工作。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权处置牡二电厂5号机组关停、资产处置等有关事项。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2020年11月30日