宁波富达股份有限公司十届五次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第十届董事会第五次会议于2020年12月18日以通讯方式召开,会议通知于12月8日送达全体董事及相关人员，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议表决通过了以下决议：
一、《关于子公司宁波科环新型建材股份有限公司与浙江上峰建材有限公司共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生产线的议案》
2019年，根据浙江省环境保护督察宁波市整改工作协调小组向宁波市发改委下发《关于进一步做好省环境督察整改方案（问题编号二十一）修改完善工作的紧急通知》（【2019】9号），发改委通知明确的整改方案为：宁波科环新型建材股份有限公司（简称“科环公司”）2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。（详见本公司临2019-034号公告）
为响应国家有关实体产业升级创新发展及行业高质量发展等政策指导和要求，按照地方城镇规划调整、环保规划实施的要求，同时基于双方共同合作经营理念和资源优势，最大化地利用现有产能指标，科环公司拟以其现有的一条2000t/d水泥熟料生产线产能指标与甘肃上峰水泥股份有限公司下属全资子公司浙江上峰建材有限公司（简称“上峰建材”）现有的一条2500t/d水泥熟料生产线产能指标以同等作价和现金等出资入股，新设一家项目公司，合作迁建一条4500t/d水泥熟料生产线。
拟设项目公司相关情况如下：
1、项目公司名称：浙江上峰科环建材有限公司（简称“上峰科环”）；
2、注册资本：人民币45000万元,科环公司以现有生产线产能及现金出资共计出资额9,450万元，占21%，上峰建材以现有生产线产能及现金出资共计出资额35,550万元，占合资公司的79%。各方按确定的股权比例同比例到位（产能指标作
价以国资评估、核准为准）。具体根据项目建设进度，由股东会协商确定资金需求，并在合资公司成立五年内全部实缴到位。为履行产能合作申报相关手续，合作双方已于2020年12月8日注册成立合资公司--浙江上峰科环建材有限公司，注册资本1350万元，以现金方式出资，其中：
上峰建材79%，计1066.5万元；科环公司21%，计283.5万元，注册资本尚未到位。
产能指标不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
3、注册地：浙江省诸暨市浣东街道暨东路96号。
4、经营范围：许可项目：水泥生产；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；轻质建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、项目规模：新建一条4500T/D水泥熟料生产线，同步实施水泥窑协同处置。
6、在上峰科环设立后一年内，向上峰科环注册地行业主管部门申请建设一条4500T/D水泥熟料生产线项目备案（或核准），若不能批准备案（或核准），上峰科环提前清算解散。
本议案获董事会通过后，由董事会授权公司经营层具体办理，包括但不限于：1、与上峰建材签订《投资合作协议》；2、科环现有的一条2000t/d水泥熟料生产线产能指标，按有权机构评估核准价作为投资入股价值。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于子公司宁波科环新型建材股份有限公司以公开挂牌方式出售所持宁波甬舜建材科技有限公司21%股权的议案》科环公司因政策性关停搬迁，已以收购宁波甬舜建材科技有限公司（简称“甬舜公司”）100%股权的方式，获得中意宁波生态园的建设用地71亩，用于实施“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”。水泥粉磨系统搬迁项目经公司十届三次董事会审议通过实施，设计年产水泥200万吨，项目预计总投资2.58亿元。（详见本公司临2020-033号公告）
为保证甬舜公司的水泥熟料来源等问题，拟将科环公司持有的甬舜公司21%的股权，经评估、国资核准后，在宁波市产权交易中心平台，通过公开挂牌竞买的方式，转让给战略投资者。
甬舜公司注册资本为5000万元，主营业务：水泥粉磨加工、水泥、建材的销售，
水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。成立时间：2019年6月27日，注册地：余姚市阳明西路188号。甬舜公司抵押情况：无。甬舜公司2019年财务指标：资产总额5000.52万元，负债总额12.71万元，资产净额4987.81万元，营业收入0万元，净利润-12.19万元，扣除非经常性损溢后的净利润 -12.19万元。甬舜公司2020年第三季度末财务指标：资产总额9318.06万元，负债总额4369.93万元，资产净额4948.13万元，营业收入0万元，净利润-39.68万元，扣除非经常性损溢后的净利润-45.53万元。本议案获董事会通过后，由董事会授权公司经营层以国资评估核准价作为底价公开出让宁波甬舜建材科技有限公司21%股权。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2020年12月19日