证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临2021-029
北京首商集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月28日 13点30 分召开地点：北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月28日至2021年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告 | √ |
| 4 | 公司2020年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要 | √ |
| 6 | 公司2020年度独立董事述职报告 | √ |
| 7 | 公司关于聘任会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案 | √ |
| 9.00 | 关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | √ |
| 9.01 | 本次交易方案简要介绍 | √ |
| 9.02 | 本次换股吸收合并-换股吸收合并双方 | √ |
| 9.03 | 本次换股吸收合并-换股发行股份的种类及面值 | √ |
| 9.04 | 本次换股吸收合并-换股对象及合并实施股权登记日 | √ |
| 9.05 | 本次换股吸收合并-换股价格及换股比例 | √ |
| 9.06 | 本次换股吸收合并-换股发行股份的数量 | √ |
| 9.07 | 本次换股吸收合并-换股发行股份的上市地点 | √ |
| 9.08 | 本次换股吸收合并-股份锁定期 | √ |
| 9.09 | 本次换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处 | √ |
| 理 | ||
| 9.10 | 本次换股吸收合并-王府井异议股东的利益保护机制 | √ |
| 9.11 | 本次换股吸收合并-首商股份异议股东的利益保护机制 | √ |
| 9.12 | 本次换股吸收合并-本次交易涉及的债权债务处置 | √ |
| 9.13 | 本次换股吸收合并-过渡期安排 | √ |
| 9.14 | 本次换股吸收合并-本次交易涉及的资产过户或交付的安排 | √ |
| 9.15 | 本次换股吸收合并-员工安置 | √ |
| 9.16 | 本次换股吸收合并-滚存未分配利润安排 | √ |
| 9.17 | 募集配套资金-募集配套资金的金额 | √ |
| 9.18 | 募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值 | √ |
| 9.19 | 募集配套资金-发行对象及发行方式 | √ |
| 9.20 | 募集配套资金-定价依据和发行价格 | √ |
| 9.21 | 募集配套资金-发行数量 | √ |
| 9.22 | 募集配套资金-上市地点 | √ |
| 9.23 | 募集配套资金-锁定期 | √ |
| 9.24 | 募集配套资金-滚存未分配利润安排 | √ |
| 9.25 | 募集配套资金-募集配套资金的用途 | √ |
| 9.26 | 决议有效期 | √ |
| 10 | 关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 11 |
| √ | ||
| 12 | 关于本次交易构成重大资产重组的议案 | √ |
| 13 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | √ |
| 14 | 关于确认《华泰联合证券有限责任公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案 | √ |
| 15 | 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案 | √ |
| 16 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | √ |
| 17 | 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ |
| 18 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 | √ |
| 19 | 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 | √ |
| 20 | 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议 | √ |
| 案 | ||
| 21 | 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 | √ |
| 22 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 | √ |
| 23 | 关于转让所持北京谊星商业投资发展有限公司股权暨关联交易的议案 | √ |
| 24 | 关于转让小汤山仓库房产暨关联交易的议案 | √ |
| 25 | 公司修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600723 | 首商股份 | 2021/5/21 |
联系电话：010-82270256传 真：010-82270256电子信箱：ssgf600723@ssgf.com.cn
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2021年5月8日
附件：授权委托书
报备文件公司第九届董事会第十五次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书北京首商集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告 | |||
| 4 | 公司2020年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要 | |||
| 6 | 公司2020年度独立董事述职报告 | |||
| 7 | 公司关于聘任会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案 | |||
| 9.00 | 关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | |||
| 9.01 | 本次交易方案简要介绍 |
| 9.02 | 本次换股吸收合并-换股吸收合并双方 | |||
| 9.03 | 本次换股吸收合并-换股发行股份的种类及面值 | |||
| 9.04 | 本次换股吸收合并-换股对象及合并实施股权登记日 | |||
| 9.05 | 本次换股吸收合并-换股价格及换股比例 | |||
| 9.06 | 本次换股吸收合并-换股发行股份的数量 | |||
| 9.07 | 本次换股吸收合并-换股发行股份的上市地点 | |||
| 9.08 | 本次换股吸收合并-股份锁定期 | |||
| 9.09 | 本次换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理 | |||
| 9.10 | 本次换股吸收合并-王府井异议股东的利益保护机制 | |||
| 9.11 | 本次换股吸收合并-首商股份异议股东的利益保护机制 | |||
| 9.12 | 本次换股吸收合并-本次交易涉及的债权债务处置 | |||
| 9.13 | 本次换股吸收合并-过渡期安排 | |||
| 9.14 | 本次换股吸收合并-本次交易涉及的资产过户或交付的安排 | |||
| 9.15 | 本次换股吸收合并-员工安置 | |||
| 9.16 | 本次换股吸收合并-滚存未分配利润安排 | |||
| 9.17 | 募集配套资金-募集配套资金的金额 | |||
| 9.18 | 募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值 | |||
| 9.19 | 募集配套资金-发行对象及发行方式 | |||
| 9.20 | 募集配套资金-定价依据和发行价格 | |||
| 9.21 | 募集配套资金-发行数量 | |||
| 9.22 | 募集配套资金-上市地点 | |||
| 9.23 | 募集配套资金-锁定期 | |||
| 9.24 | 募集配套资金-滚存未分配利润安排 | |||
| 9.25 | 募集配套资金-募集配套资金的用途 | |||
| 9.26 | 决议有效期 |
| 10 | 关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 11 |
| 12 | 关于本次交易构成重大资产重组的议案 | |||
| 13 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | |||
| 14 | 关于确认《华泰联合证券有限责任公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案 | |||
| 15 | 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案 | |||
| 16 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | |||
| 17 | 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | |||
| 18 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 | |||
| 19 | 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 | |||
| 20 | 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 | |||
| 21 | 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 |
| 22 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 | |||
| 23 | 关于转让所持北京谊星商业投资发展有限公司股权暨关联交易的议案 | |||
| 24 | 关于转让小汤山仓库房产暨关联交易的议案 | |||
| 25 | 公司修改《董事会议事规则》的议案 |