北京首商集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 22 日下午在公司第二
会议室召开，本次会议通知于 2018 年 3 月 12 日以书面、电子邮件方式送
达公司各位监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李春滨主持。全体与会
监事审议通过了如下议案：
一、公司 2017 年度监事会工作报告；
表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
二、公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要；
表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
监事会审核并发表如下意见：公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审
议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公
司 2017 年度的经营状况、成果和财务状况。监事会认为：公司 2017 年年
度报告及摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
三、公司2017年度利润分配预案；
表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
四、关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
监事会认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指
引要求进行编制，报告内容较为全面、准确的反映了公司内部控制评价工
作的总体情况，适合当前公司经营管理的实际情况。2017年度公司继续聘
请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31日财务报告内
部控制有效性进行了鉴证，出具了《北京首商集团股份有限公司2017年度
内部控制审计报告》。
五、公司关于变更会计政策的议案。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生
重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
以上第一、二、三项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
监事会
2018 年 3 月 22 日
