北京首商集团股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职情况报告
各位董事：
2016年，北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等
有关法律法规及《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会
年度审计工作规程》的要求，积极开展工作,认真履行职责，现将董事会审计委
员会2016年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况：
2016年，公司审计委员会组成人员进行了调整，现由5人组成，其中3人为公
司独立董事。主任委员由具有会计专业资格的独立董事鲍恩斯担任。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）、审计委员会年度会议召开情况
2016年，审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自出席了全部会议，对
会议相关议题发表了意见并签字确认，具体情况如下：
1、审计委员会于2016年1月6日召开2016年第一次会议，与致同会计师事务
所（特殊普通合伙）协商确定了公司2015年度财务报告审计工作计划及时间安排。
2、2016年3月15日，审计委员会召开2016年第二次会议，年审注册会计师向
审计委员会提交了年审的初步结果，审计委员会委员与年审注册会计师对公司
2015年度财务报表审计的相关重大事项进行了沟通。
3、2016年3月23日，审计委员会召开2016年第三次会议，审核了年审注册会
计师提交的2015年度审计报告，并对审计工作进行了总结，同意将公司2015年度
财务报告提交董事会审议。
（二）、审计委员会对公司财务报告出具的审阅意见
1、在年审会计师进场审计之前，审计委员会审阅了公司计划财务部于2016
年1月4日提交的财务报表，于2016年1月6日形成书面意见，同意以此报表为基础
进行2015年度财务审计。
2、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会形成书面意见，对
注册会计师初步审定的公司2015年度财务报表表示没有异议，同意以此财务报表
为基础制作公司2015年度报告及年度报告摘要。
（三）、监督及评估外部审计机构工作情况
