新疆百花村股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年9月6日在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事10人；董事张孝清先生未参会。会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司部分专业委员会委员的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2019年9月7日