新疆百花村股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司于2019年8月20日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下：
公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”），现拟聘西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司2019年度审计机构。
一、变更会计师事务所的原因
瑞华事务所2018年度为公司提供审计服务；公司董事会现拟聘请具有证券、期货相关业务资格的希格玛事务所为公司2019年度审计机构，从事公司2019年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任的会计师事务所基本情况
名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9161013607340169X2
成立时间：2013年6月28日
住所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
执行事务合伙人：吕桦、曹爱民
经营范围：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账：会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）公司已就变更会计师事务所事宜与瑞华事务所进行了沟通，变更流程符合有关规定。公司对瑞华事务所在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢，此事项尚需提交股东大会审议。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，提议聘请西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同时聘请西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。
2、公司独立董事发表意见如下：公司拟聘请的西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计、内部控制审计及其他咨询服务工作的要求。本次会计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意变更会计师事务所的相关议案，并同意将上述议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会2018年8月22日