甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：
1.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2022年5月12日、2022年5月13日和2022年5月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据上海证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2.公司于2022年5月12日披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《祁连山关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-025）等相关公告，本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3.经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，近期公司生产经
营情况正常，除控股股东正在筹划的重大资产重组事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票于2022年5月12日、2022年5月13日和2022年5月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据上海证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方
式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1. 公司近期披露的重大事项
公司于2022年5月12日披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《祁连山关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-025）等相关公告，本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，除控股股东正在筹划的重大资产重组事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
5.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2022年5月12日披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《祁连山关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-025）等相关公告，本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二O二二年五月十七日