甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于2020年12月1日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名，参加现场表决的董事8名，董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2020年12月1日召开本次会议。
同意9票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》
同意将公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的事项提交公司股东大会审议。
本议案属于关联事项，表决时关联董事傅金光、脱利成、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。
本议案还需提交公司股东大会审议。同意３票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大
会的议案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2020年12月17日下午14:00在公司四层会议室召开2020年第三次临时股东大会。
（一）会议审议事项：
1、审议《关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》
（二）出席会议资格：
1、截至2020年12月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二O二O年十二月二日