独立董事意见
东软集团股份有限公司九届一次董事会于2020年5月21日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》:
经董事长兼首席执行官刘积仁提名,董事会决定聘任王勇峰为总裁。
经总裁王勇峰提名,董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官,聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官,聘任王经锡为高级副总裁,聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官,聘任李军为高级副总裁,聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书,聘任徐洪利为高级副总裁,聘任盖龙佳为高级副总裁兼首席营销官。
以上高级管理人员的任期为三年,从本次董事会通过之日起计算。
公司独立董事认为本次聘任高级管理人员,符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。独立董事对上述议案表示同意。
独立董事:王巍、刘淑莲、薛澜
二〇二〇年五月二十一日