证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2020-033
天津港股份有限公司九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
公司九届五次董事会于2020年8月20日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中董事长焦广军先生因公出差未能出席本次现场会议，书面委托副董事长刘庆顺先生代为出席、主持本次董事会并签署相关文件。会议由公司副董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司2020年半年度报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《天津港股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《天津港股份有限公司关于薛晓莉女士辞去董事会秘书职务的议案》。
因工作调动，薛晓莉女士申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会同意薛晓莉女士的辞职申请。董事会对薛晓莉女士在担任公司董事会秘书期间表现出的诚信、勤勉的工作精神予以充分肯定，并对其所作贡献表示衷心感谢。
同意8票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任沈虹女士为公司董事会秘书。任期自公司九届五次董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。沈虹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。独立董事发表了同意的独立意见。同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。
附件：1.沈虹女士简历
2.公司独立董事意见
天津港股份有限公司董事会2020年8月20日
沈虹女士，1983年出生，硕士学位，经济师。曾任天津港国际物流发展有限公司党群部副主任、主任、工会副主席，天津港股份有限公司法律事务部法律事务经理。现任天津港股份有限公司董事会办公室主任。
天津港股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为天津港股份有限公司的独立董事，就公司九届五次董事会聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见：
经公司第九届董事会第五次会议审议通过，聘任沈虹女士为公司董事会秘书。我们认为沈虹女士具备履行职责所必需的专业知识，其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任沈虹女士为公司董事会秘书。
独立董事：席酉民
祁怀锦
杜庆春
2020年8月20日