天津港股份有限公司九届十次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津港股份有限公司第九届董事会第十次临时会议于2020 年7月23日以通讯表决的方式召开。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经参加表决董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1.审议通过《天津港股份有限公司关于神华天津煤炭码头有限责任公司变更注册资本的议案》。
神华天津煤炭码头有限责任公司（以下简称“神华天津煤码头公司”）成立于2004年4月28日，由天津港股份有限公司（以下简称“公司”）与中国神华能源股份有限公司（以下简称“神华股份公司”）共同出资成立，注册资本初始为126,400万元。2014年，公司与神华股份公司对神华天津煤码头公司同比例增资，金额为139,952.75万元，用于投资建设天津港南疆港区神华煤炭码头二期工程项目（以下简称“二期项目”）。目前，双方股东对神华天津煤码头公司认缴增资额已到位26,098.85万元。
由于二期项目已终止，未到位增资额失去继续缴付的基础，根据现有实缴资本情况，双方按股权比例调整神华天津煤码头公司注册资本，由266,352.75变更为152,498.85万元，现有股权结构保持不变。具体情况详见《天津港股份有限公司关于参股公司神华天津煤炭码头有限责任公司变更注册资本暨关联交易的公告》（临2020-032）。
公司董事会审计委员会、独立董事对本议案事前予以认可，独立董事发表了独立意见。同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《天津港股份有限公司关于制定<天津港股份有限公司2020年推进全面合规风险防控试点工作实施意见>及<天津港股份有限公司合规管理办法>的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2020年7月23日