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江苏凤凰置业投资股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二○一九年八月三十日
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江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
一、 现场会议时间：2019年08 月30日（星期五 ）下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为：2019年08 月30日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2019年08 月30日的9:15-15:00
二、现场会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
三、股权登记日：2019年08 月23日（星期五）
四、现场会议议程
1、参会人员签到，股东登记（14：00—14:30）
2、主持人宣布会议开始（14:30）
3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例
4、审议会议议案
5、推选监票人2名、计票人1名（2名股东代表、1名监事）
6、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决
7、统计现场表决结果
8、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流
9、汇总现场会议和网络投票表决情况
10、宣读本次股东大会决议
11、公司聘请的律师发表见证意见
12、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字
13、会议结束
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目 录
1、议案一：关于公司下属全资子公司向关联企业出售房产暨关联交易的议案
2、议案二：关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款暨关联交易的议案
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凤凰股份2019年第一次临时股东大会议案一：
关于公司下属全资子公司向关联企业出售房产曁
关联交易的议案
各位股东：
为各自生产经营和持续发展的需要，公司下属全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司（下称“镇江项目公司”）、泰兴市凤凰地产有限公司（下称“泰兴项目公司”）拟向江苏凤凰出版传媒股份有限公司（下称“凤凰传媒”）出售部分自持物业。镇江项目公司、泰兴项目公司均有为凤凰传媒代建文化MALL的工程，两个代建项目目前已竣工，镇江项目已经具备交付条件，泰兴项目也已经领到销许批文，两个项目中除了代建部分，还有项目公司自持的部分商业。
凤凰传媒此次拟购买镇江项目公司商业地产面积为917.52平方米，综合单价15640.00元/平方米，交易总价为1434.88万元；拟购买泰兴项目商业地产面积17758.23平方米，综合单价16008.00元/平方米，总价为28427.10万元。两项合计，交易总额为29861.98万元。
因交易双方隶属于同一控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
本议案涉及关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限公司须回避表决。
请各位非关联股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2019年08 月30日
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凤凰股份2019年第一次临时股东大会议案二：
关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款
暨关联交易的议案
各位股东：
为满足公司房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟在 2020年1月-2021年6月向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款累计不超过30亿元，单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率为同期银行基准利率上浮10%。
近年来国家对于房地产行业的调控政策在不断增加，随着政策高压状态的不断持续增温，房地产企业的融资渠道、融资规模都受到了很大的限制，融资难度也在不断加大，这对于房地产企业的发展是一个很大的考验。本次关联交易一方面为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，另一方面也体现了控股股东严格履行重组时的承诺，为公司持续稳定发展提供资金支持。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，对公司财务状况和经营成果将产生有利的影响。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
本议案涉及关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限公司须回避表决。
请各位非关联股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2019年08 月30日