文投控股股份有限公司九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四十四次会议于2020年8月27日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2020年8月24日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议题：
一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年半年度报告正文及摘要》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2020年半年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2020年8月29日