编号:2026-007
文投控股股份有限公司 十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第十二次会议于 2026 年3 月26 日上午9:30,以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议 为临时会议,由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9 名董事参会,实有9 名董事参会(其中:董事何斐先生、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生 以通讯表决方式出席会议;董事冯亚星女士委托董事李玥女士出席会议并代为行 使表决权)。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
本次会议的会议通知及会议材料已于2026 年3 月17 日以通讯方式发出。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份 有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规 定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过《文投控股股份有限公司关 于聘任总经理的议案》。
因公司经营发展需要,经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐,公 司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任施煜先生为公司总经理,任期自 本次董事会审议通过之日起至公司十一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于总经理辞任及聘 任总经理的公告》(公告编号:2026-006)。
本议案已经公司十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,通过。
公司所有信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体 披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日