南京医药股份有限公司2023年年度利润分配方案公告
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.16元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
公司2023年度经审计的合并报表年初未分配利润为1,979,702,628.73元，加上本年归属于上市公司股东净利润577,825,648.39元，减去本年已分配利润183,442,261.68元，减去提取法定盈余公积41,116,380.50元，年末合并报表可供股东分配利润2,332,989,634.94元。
公司2023年度经审计的母公司年初未分配利润为1,043,188,656.58元，加上本年净利润411,163,804.97元，减去本年已分配利润183,442,261.68元，减去提取法定盈余公积41,116,380.50元，当年可供股东分配利润1,229,813,819.37元。
经董事会决议，公司2023年度利润分配方案为：
（一）公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。按照截至目前公司总股本1,310,231,012股计算，本次实际用于分配的利润总计209,636,961.92元，高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%，高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润30%，符合《公司章程》的有关规定。剩余可分配利润转入下一年度分配。
（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《南京医药股份
有限公司2023年度利润分配预案》（同意9票，反对、弃权0票），本利润分配方案符合《公司章程》和《南京医药股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的规定。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》、《南京医药股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的规定。公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2024年4月8日