光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第二百零六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第二百零六次会议通知于2021年11月19日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年11月29日下午15:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
1、《关于调整2021年度预计日常关联交易额度的议案》
具体内容详见2021年11月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2021-058）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》
具体内容详见2021年11月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2021-059）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见2021年11月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2021-060）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
1、议案1在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议；
2、议案2在董事会审议之前，已经董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事的审议程序
1、在提交公司董事会会议审议前，独立董事应对议案1、议案2的两项关联交易事项进行了事前认可，同意两项关联交易议案提交公司董事会审议。
2、公司关联董事吴通红先生在董事会审议两项关联交易时回避表决。
3、在公司董事会审议两项关联交易时，独立董事已发表独立意见。
（三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
议案2，尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○二一年十一月三十日