西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2022年2月21日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2022年3月3日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
5、会议由董事长耿琳先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了公司关于提名第九届董事会董事候选人的议案；
鉴于史展莉女士因工作关系申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，同意公司董事会提名孙宏女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。
公司独立董事专项说明及独立意见，认为公司第九届董事会董事候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会提名孙宏女士为公司第九届董事会董事候选人，同意提交公司股东大会审议。
该议案须经公司股东大会审议通过。
2、审议并全票通过了公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。
详细情况请参见公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（编号：临2022-012）。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2022年3月3日
附：董事候选人简历：
孙 宏女士，1978年8月生，会计硕士（MPAcc），注册会计师、会计师，中
共党员。曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司会计、副部长，西安阎良航空产业基地投资发展有限公司会计，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司综合会计，西安曲江旅游投资（集团）有限公司财务部部长、副总经理。现任公司财务总监。